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接了笔外贸订单义乌上百商家账户遭异地冻结警方:涉嫌电信诈骗

发布时间:2022-08-10 22:55:10 来源:ob欧宝娱乐app下载 作者:OB欧宝娱乐官方网站入口

  近日,义乌商贸城一些商户反映称,有不少商户的账户被冻结,钱提不出来,而且他们经过了解之后,发现是公安机关给他们冻结的,说他们涉嫌电信诈骗,那么商户们在了解情况的时候,又发现冻结他们账户的这个公安机关还不是浙江本省,是在外省的公安机关,那么他们究竟是什么样的情况?义乌国际商贸城商户张女士说,“当天是这样子的,我老公准备去准备去买材料款,去付款的时候我给他转账,但是银行卡上显示已经冻结了,就是只能收,取出来是没办法的。”张女士在义乌国际商贸城一区开了一家灯笼店,10月中旬的一天,她突然发现自己一张农行的储蓄卡无法进行转账操作,去银行,一问才知道是被陕西咸阳的公安部门给冻结了。

  后来我跑到那个银行工作人员他了,我一个一个电话号码,公安局的,那我跟他联系了以后,他说那边报案,有人报案了他说这笔钱,他说是电信诈骗来的,张女士说,当时民警告诉他,他的银行卡10月2号汇入了10万块钱,涉嫌电信诈骗,张女士觉得奇怪,这笔转账确实存在,可是是一比正常的外贸货款。义乌国际商贸城商户张女士告诉记者,“这笔钱是我是10月号越南客人,是我们的货款汇给我的,有那个春园的越南文字的,他们那边定做的文字,大概是在50件左右,各个尺寸都有12到16寸的,总共74340块钱。”张女士说这个越南客户算是他们的老客户了,以前会到义乌来进货,最近因为疫情都是在微信上下单,这次交易客人是在10月1号下的单,10月2号就把7万多元的货款,外加后续补货的费用,总共10万元,一起打了过来。

  收到货款三天后,他就把第一批成品发往越南,这么说起来,这是一次很正常的交易,怎么就变成了电信诈骗?陕西咸阳三原县公安局民警表示张女士账户内的那笔10万元转账确实有问题,但是因为案件正在侦查中,具体细节无法透露,这样的结果让张女士感到很焦急,她的银行卡目前依然处于冻结状态,卡里的30多万元都无法取出。张女士表示,“可以说我我现在现在做外贸的,我们几乎都不敢做了,收钱都不敢收了,这张卡是有社保,税什么的都要在卡上扣的,生活都成问题了。”经了解这笔10万元的交易,并非客户直接转账,而是通过一位杨姓中国人从广西汇款。这位越南客户的翻译表示,国外客户因为没有国内的银行账户,他们转账一般都会通过国内的中间人来进行,由中间人先转人民币的收款方,他们再用当地货币结算给张女士转账的,杨某就是一个中间人。

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